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工商時報【呂雪彗╱台北報導】

《洗錢防制法》修正案去年12月28日總統公告,預計今年6月28日新制上路,年底將向亞太洗錢防制組織提出國家報告,行政院周四(5日)院會將聽取法務部、金管會配套措施報告,要繃緊各部會神經,一掃兆豐高雄市旗津區情趣振動棒「洗錢」疑雲陰霾,以免台灣在國際金融圈被孤立,經商環境大受打擊。

107年底我國將接受亞太防制洗錢組織(臺中市大里區威而柔APG)第3輪相互評鑑,年底向APG提出國家報告(形同書面審查),台灣上次列「最低級」驚險過關,這次要以《洗防法》修法與國際接軌,作為評鑑提升關鍵項目,以免被列入「不合作」黑名單,否則許多國家匯款將繞過台灣,連打亞洲盃都不可能,在亞洲毫無金融競爭力。

總統府去年12月28日公告《洗錢防制法》修正案,因有半年緩衝期,亦即正式施行日為6月28日。高層說,法務部、金管會、內政部將完成10多項子法規訂定,並規畫非金融機構相關產業人員教育訓練,研析行政院設立洗防專責辦公室等立法附帶決議,預計4月完成子法訂定對外公告。

這次新制擴大納入非金融業規範,包括律師、會計師、地政士、公證人、不動產經紀業、信託及公司服務業及租賃業等高風險洗錢行業,法務部將要求各部會4月中前完成各產業教育訓練及溝通,各產業未來為客戶規畫不動產投資或併購等資產管理或投資買賣,在金流背後都負有查核最終受益人的義務,否則違者最高重罰100萬元。

官員表示,法務部及金管會會要求從事洗防人員要具備洗防的專業證照及專業訓練,金管會對金融機構金檢也要求納洗錢防制項目。

新制還將針對高風險政治人物及其親屬、親信的資金流向納入管制,擬以政務官以上政治人物作管制範圍,涵蓋總統、副總統、五院院長、部長等;民代以中央立委或含括縣市、鄉鎮市等民代,有待討論。

明年初APG評鑑團會派員來台,檢視各部會執行成效,官員說,徒法不足以自行,各部會需落實對非金融業納入洗防規範教育訓練及裁罰執行,且民眾要充分認知洗錢防制重要性,否則各產業擔心流失客戶敷衍了事,不但影響國家形象,也會讓民眾跨境匯款便利性受害。
 

 

 

中國時報【林偉信╱台北報導】

前檢察官王朝震因涉貪遭判刑7年半,出獄後轉任律師,向台南律師公會申請入會遭拒,由於律師法規定公會不得拒絕律師入會申請,因此王對公會提告索賠。公會無奈說,律師界不是「回收桶」,司法界不要的,不能推到律師界,建請修法杜絕爭議。

王朝震因承辦立委方醫良之子方德福逃漏稅案機會,收賄15萬,並為友人註銷交通裁罰,2010年被依貪汙罪判刑7年6月確定,王假釋出獄後轉任律師,向律師公會申請入會。

由於律師法規定,律師執業須到當地的公會申請入會,經台南律師公會審查後,破天荒決議拒絕王入會,王不服公會決議,提告要求同意入會,並請求每月5000元的損害賠償,目前全案由台南地院審理中。

但王非首例,前年台北律師公會,收到某位涉貪獲假釋的前檢察官申請入會,受限律師法規定,只能通過其入會申請;但北律同時聲明,希望政府立即修法杜絕貪汙司法官轉任律師,但政府遲未修法,以致爭議頻傳。

台南律師公會委任的律師許雅芬,在「臺南律師通訊」撰文批評王因貪汙遭判刑定讞,嚴重影響司法信譽,被司雲林縣古坑鄉自慰器法界開除,卻因律師法規定可申請當律師,「何等荒謬」!

她認為,司法界要自清,但司法界不要的,也不能推到律師界,目前尚有多名因貪汙案在監執行的前司法官,將來服刑完畢或假釋出獄後,即將轉任為律師,但律師公會卻不得拒絕入會申請,這是何等諷刺的鬧劇,呼籲政府盡速修法杜絕貪汙司法官轉任律師,以杜絕爭議。

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